Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie związanym z przepisami AML (Anti Money Laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy). Materia ta w polskim porządku prawnym została uregulowana w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nasze wsparcie prawne w tym zakresie obejmuje doradztwo w bieżących problemach związanych z realizacją przez tzw. instytucje obowiązane obowiązków wynikających z tych przepisów, jak również kompleksową pomoc przy wdrażaniu odpowiednich procedur wymaganych przez ww. ustawę.
Kim jest instytucja obowiązana?
Instytucją obowiązaną jest przedsiębiorca wymieniony w art. 2 z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wśród tych podmiotów są m. in. biura rachunkowe, firmy pożyczkowe, a także przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. Z posiadaniem statusu instytucji obowiązanej wiąże się szereg obowiązków przewidzianym przez przepisy ww. ustawy. Ich nierealizowanie może skutkować nałożeniem na podmiot kary administracyjnej, w tym kary pieniężnej. Ponadto, ustawa AML w przypadku niektórych zaniechań przewiduje także odpowiedzialność karną oraz administracyjną osób działających w imieniu instytucji obowiązanej.
Obszary wsparcia
Wsparcie prawne Kancelarii obejmuje następujące obszary:
• przygotowanie procedur i dokumentacji wymaganych przez przepisy AML (m. in. ocena ryzyka, wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
• audyt posiadanej dokumentacji oraz wdrożonych procedur w zakresie AML;
• szkolenia dla pracowników oraz osób odpowiedzialnych w instytucji obowiązanej za realizację obowiązków określonych w ustawie AML.